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1968年出生身份证有效期,长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2021年第一次临时会议决议的公告

互联网 2021-03-05 22:15:10

原标题:长城国际动漫游戏股份有限公司关于第九届董事会2021年第一次临时会议决议的公告

证券代码:000835            证券简称:*ST长动         公告编号:2021-017

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会2021年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第一次临时会议于2021年3月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月1日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式,审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.1选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.2选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.3选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.4选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事

公司非独立董事陈铁铭先生、庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名:任彦堂先生、刘瑞年先生、史旭斌先生、王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事。(各位候选人简历详见附件。)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事

2.2选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事

2.3选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事

公司独立董事何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会提名:张保龙先生、于腾先生、姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事。(各位候选人简历详见附件。)

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《长城动漫关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年3月3日

附件:

任彦堂先生的简历

任彦堂先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,曾任山西恒源煤业有限公司董事长、振兴集团财务副总经理,现任山西振兴生物药业有限公司监事。

任彦堂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘瑞年先生的简历

刘瑞年先生:1964年出生,中国国藉,无境外永久居留权,大学本科学历,经济师。曾任山西证券交易中心业务总监、北京汇融投资管理有限公司总经理、北京振兴双林生物医药科技有限公司总经理,现任振兴集团公司董事长助理。

刘瑞年先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史旭斌先生的简历

史旭斌先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师中级职称。曾任山西振兴集团电业有限公司财务科长、白水县李家卓煤业有限责任公司财务科长、振兴集团有限公司经营部长,现任振兴集团有限公司财务总会计。

史旭斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王友豪先生的简历

王友豪先生:1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,密歇根州立大学金融学本科学历,现任北京深蓝重整咨询有限公司助理分析师。

王友豪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张保龙先生的简历

张保龙先生:1959年10月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年6月北京大学经济法硕士研究生毕业,教授级经济师。曾任中国石油化工股份有限公司监事,中国石化财务有限责任公司总经理兼党委书记,中国联合石化有限公司副总裁兼财务总监、纪委书记,中国石油化工集团有限公司资本与金融事业部副总经理

张保龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于腾先生的简历

于腾先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师。曾任中国联合石油公司监事会主席、中石油华北销售公司财务总监;现任中油工惠驿家石油销售有限公司董事、副董事长。

于腾先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姬敬武先生的简历

姬敬武先生:1955年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。

姬敬武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835            证券简称:*ST长动         公告编号:2021-018

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届监事会2021年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2021年第一次临时会议于2021年3月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年3月1日以电话通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会监事经充分讨论投票表决,一致通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

1.1 选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事

1.2 选举付靖女士出任公司第九届监事会监事

公司监事庄榕女士、刘林珍女士因个人原因不再担任公司第九届监事会监事,公司拟对监事会人员进行架构调整。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,监事会提名史俊杰先生、付靖女士出任公司第九届监事会监事。(各位候选人简历详见附件。)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司监事会

2021年3月3日

附件

史俊杰先生的简历

史俊杰先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,曾任振兴集团有限公司办公室主任、振兴集团有限公司副总经理,现任振兴生物药业有限公司副总经理。

史俊杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

付靖女士的简历

付靖女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任振兴生化股份有限公司(证券代码:000403)证券部副部长。

付靖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到过中国证监会行政处罚;最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000835           证券简称:*ST长动     公告编号:2021-019

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于董事会人员架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)因第九届董事会董事长陈铁铭先生,非独立董事庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生,独立董事何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生因个人原因提出辞职。为确保公司正常经营,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提名:任彦堂先生、刘瑞年先生、史旭斌先生、王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事;董事会提名:张保龙先生、于腾先生、姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事。

公司董事长陈铁铭先生,非独立董事庄剑霞女士、陈胜贤先生、林建生先生,独立董事何少平先生、彭胜利先生、黄福生先生辞职后将不在公司担任任何职位。前述辞职的董事未持有本公司股份,在公司任职期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司董事会对各位董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2021年3月2日召开第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

上述议案还需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《长城动漫第九届董事会201年第一次临时会议决议的公告》《长城动漫独立董事关于第九届董事会2021年第一次临时会议的独立意见书》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年3月3日

证券代码:000835           证券简称:*ST长动         公告编号:2021-020

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于监事会人员架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会监事庄榕女士、刘林珍女士因个人原因提出辞职,为确保公司监事会正常履行监督职责,公司拟对监事会人员进行架构调整。

公司于2021年3月2日召开第九届监事会2021年第一次临时会议审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举史俊杰、付靖女士出任公司第九届监事会监事。

公司目前监事会成员为3名,本次辞职监事2名。根据相关规定,由于上述监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会改选的监事就任前,庄榕女士、刘林珍女士仍将履行监事职务。公司监事庄榕女士、刘林珍女士辞职后将不在公司担任任何职位。

庄榕女士、刘林珍女士在担任公司监事期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司及监事会对庄榕女士、刘林珍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

上述议案还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《长城动漫关于第九届监事会2021年第一次临时会议决议的公告》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年3月3日

证券代码:000835           证券简称:*ST长动         公告编号:2021-021

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”或“长城动漫”)董事会定于2021年3月18日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年3月18日(星期四)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年3月18日。具体时间如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年3月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年3月18日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年3月10日(星期三)

7.出席对象:

(1)于股权登记日2021年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.1选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.2选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.3选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.4选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事

2.2选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事

2.3选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事

3、逐项审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

3.1选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事

3.2选举付靖女士出任公司第九届监事会监事

上述议案分别已经公司第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会2021年第一次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2021年3月3日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案2,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案中均为普通决议案,议案1、2、3均适用累积投票制,应选举非独立董事4人,独立董事3人,监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

2、法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

4、除上述登记文件外,股东还应出示公司2021年第一次临时股东大会回执。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

6、股东授权委托书及回执的样式见附件二,附件三。

(二)登记时间:2021年3月18日(10:00-14:30)

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1、联系人:阚东

2、联系电话:0592-2033178

3、传真:0592-2033630

(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一:参加网络投票的具体操作流程)

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021年3月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360835”,投票简称为“长城投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年3月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月18日(现场股东大会当日)上午9:15-下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2021年3月18日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

委托人签名(或盖章)                身份证号码(或营业执照号码):

持有股数:                         股东代码:

受托人姓名:                       身份证号码:

有效期限:                         授权日期:

附件三:

回   执

截至股权登记日(2021年3月10日),我单位(个人)持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票股,拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐号:

股东姓名或名称(签名或盖章):

日期:     年    月    日

(授权委托书和回执复印均为有效)

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